Криминалистика

§ 3. Особенности производства отдельных следственных действий

 

Основным структурным элементом оперативно-тактической комбинации по реализации материалов ОРД и пресечению функционирования конкретного игорного заведения является обыск либо осмотр места происшествия по месту проведения азартных игр.

В любом случае производство обыска является предпочтительным не только с тактической, но и с процессуальной точки зрения, поскольку игорные заведения располагаются, как правило, в нежилых помещениях, поэтому для его проведения не требуется получение решения суда. При получении информации в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий (наблюдение, проверочная закупка) о наличии системы конспирации и охраны, видеонаблюдения и т.п. требуется обязательное проведение обыска в целях соблюдения фактора внезапности и обеспечения дополнительных средств проникновения в помещении и задержания и/или личного обыска присутствующих.

В случае наличия информации о деятельности нескольких игорных заведений под общим руководством – в составе организованной группы или преступного сообщества необходимо проведение параллельных обысков во всех этих помещения, а также, возможно, и по месту жительства или работы (в том числе в организациях, осуществляющей облуживание незаконного игорного бизнеса) субъектов преступной деятельности, где могут находиться серверы удаленного доступа с бухгалтерской информацией или видеозаписями камер внешнего и/или внутреннего наблюдения. Кроме того, непосредственно после обыска следует проводить выемки юридических, регистрационных и кредитных документов указанных фиктивных организаций (в подразделении ФНС России, обслуживающих банках).

Таким образом, принятие решения о производстве обыска (параллельных обысков, а также выемок) зависит от наличия достаточной информации для его эффективного проведения. Реализация такого решения требует проведения следующих подготовительных следственных действий и обеспечивающих оперативно-разыскных и организационных мероприятий.

1. Получение информации об обыскиваемом помещении. Это можно сделать путем направления запроса в Бюро технической инвентаризации (БТИ) или иное учреждение для получения плана помещения, а также путем проведения наблюдения в рамках ОРМ.

При изучении помещения следует обращать внимание на наличие окон, подвалов, иметь ввиду, что субъекты преступной деятельности за период функционирования игорного бизнеса могли без уведомления изменить систему входа-выхода, особенно при наличии отдельного помещения для игры VIP-клиентов. В связи с этим необходимо окружение всей территории указанного помещения для исключения ситуации беспрепятственного ухода субъектов преступной деятельности.

Допрос сотрудников полиции, проводивших ОРМ по данному помещению, и лиц, участвующих в проведении в нем оперативного эксперимента и/или контрольной закупки, необходимо проводить в целях подтверждения оперативной информации о способе проведения азартных игр, используемого игрового оборудования, количестве лиц, их организующих, а также обычно находящихся игроков в конкретном помещении. Также данный допрос может способствовать получению информации о помещении, отраженной в первом параграфе настоящей главы и влияющей на обеспечение внезапности проникновения, нейтрализации охраны и предотвращения отключения электроэнергии или сети Интернет. Присутствие на данном допросе специалиста в области компьютерной техники позволяет уточнить вопросы, важные для оценки степени оснащённости помещения средствами интеллектуальной защиты.

В целях выявления видеокамер контроля над внешним периметром здания в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо скрытно организовать выезд на место специалиста (эксперта-криминалиста органа внутренних дел или следователя-криминалиста СК России) с использованием специализированного устройства «Оптик-2», предназначенного для установления наличия оптических систем. Это позволяет схематично на плане указать их сектора визирования и учесть эти данные при оценке возможности скрытного подхода и проникновения в обыскиваемое помещение[1].

2. В случае установления факта отнесения помещения к категории жилых требуется получение судебного решения для производства обыска.

3. Определение объектов, подлежащих обнаружению и изъятию:

- системы сигнализации и уничтожения электронных доказательств преступной деятельности;

- системы внешней и внутренней видеофиксации и электронных накопителей видеоданных, в том числе удаленного доступа;

- игорное оборудование с учетом особенностей способа проведения азартных игр;

- терминалы (устройства самообслуживания по приему денежных средств) либо устройства для хранения информации, которые содержат сведения о сумме всех перечислений на счет терминала за все время его работы, а также данные о ежесуточной сумме перечислений, контрольно-кассовая техника;

- денежные средства, полученные в результате игорной деятельности;

- документация, содержащей следы преступной деятельности, в том числе бухгалтерского назначения;

- персональные компьютеры сотрудников игорного заведения, мобильные телефоны всех лиц, находящихся в помещении.

4. Изучение личности лиц, организующих и проводящих азартные игры в обыскиваемом помещении, а также, по возможности, установление личности постоянных клиентов.

Следует определить общее количество субъектов преступной деятельности, их функциональные роли, желательно определить период их работы в данном игорном заведении, а также наличие преступного опыта, то есть все типичные свойства, описанные в первом параграфе настоящей главы. Установление личности постоянных игроков необходимо для выявления среди них лиц особого правового статуса, последующее проведение личного обыска которых будет невозможно. Также следует учитывать возможную организацию противодействия указанных лиц расследованию.

Данный вопрос может быть решен путем применения следующего тактического комплекса. Первоначально следует провести оценку радиоэлектронной обстановки в месте нахождения игорного заведения с участием специалиста в области компьютерной техники. Данное действие оформляется протоколом осмотра местности или протоколом осмотра места происшествия и обеспечивает получение информации о базовых станциях операторов сотовой связи, осуществляющих сервис в месте нахождения игорного заведения. Далее в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ (или в рамках оперативно-розыскной деятельности) организуется получение у операторов сотовой связи сведений о соединениях абонентов по полученным в ходе вышеуказанного осмотра сведениям о месторасположении сервисных базовых станций в период функционирования игорного заведения (то есть в вечернее и ночное время). После чего проводится анализ полученных данных в целях установления двух основных групп абонентов: 1) находящихся в данном месте в точный период работы игорного заведения от начала до конца – администраторов, операторов, охранников; 2) появляющихся спустя некоторое время после его открытия и, возможно, задолго до его закрытия – игроков. В качестве третьей группы следует выделить возможных организаторов из числа абонентов, находящихся в систематической связи с администраторами, но, как правило, не соединяющиеся с операторами и охранниками, а также появляющихся в игорном заведении, как в период его работы, так и дневное время. Данный анализ требует применения специализированных аппаратно-программных комплексов, поэтому его рекомендуется проводить в рамках следственного осмотра с участием специалиста либо по поручению следователя – следователем-криминалистом СК России. После чего у операторов связи запрашивается информация о принадлежности данных абонентских номеров конкретным лицам.

В случае выявления коррупционных связей организаторов преступной деятельности следует организовать проведение в отношении них дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и/или следственного действия – контроль и запись переговоров в целях проведения дальнейшей судебной лингвистической экспертизы[2].

5. Формирование следственно-оперативной группы, включая сотрудников спецподразделений национальной гвардии (при необходимости вскрытия замков двери, сейфов – сотрудников МЧС) и оперативных работников, обеспечивающих проникновение и нейтрализацию охраны, порядок и контроль за режимом пропуска и сотрудниками игорного заведения при проведении обыска, следователя и специалистов.

В качестве специалистов к проведению обыска следует привлекать не только следователей-криминалистов и специалистов ЭКЦ МВД для обнаружения и изъятия следов пребывания на объекте организаторов и активных участников преступной деятельности, но и сотрудников экспертных подразделений СК России и ЭКЦ МВД в области компьютерной техники (для осмотра и изъятия игрового оборудования, а также систем видеонаблюдения), бухгалтерии (для изъятия контрольно-кассовой техники).

Указанные специалисты должны подготовить необходимую криминалистическую технику, к числу которой следует отнести детекторы полупроводниковых элементов (нелинейные локаторы) и детекторы скрытых камер («Оптик-2» и др.) в целях выявления систем скрытого видеонаблюдения и активации средств, предназначенных для оперативного уничтожения электронно-цифровых следов, и иных электронных носителей информации.

Для осмотра изымаемого игрового оборудования, кроме традиционного криминалистического чемодана, дополнительно следует использовать набор отверток и небольших гаечных ключей, пассатижи, ломик или стамеску (по необходимости), а также картонные коробки для упаковки игровых плат и материал для их фиксации.

При проведении обыска обязательно участие заранее отобранных понятых, однако рекомендуется также использовать видеозапись для отражения местонахождения игорного оборудования и всех лиц внутри игорного заведения, а также их возможного противодействия.

6. Обеспечение транспортом для передвижения СОГ, перевозки изымаемого игрового оборудования и задерживаемых лиц, помещениями для хранения изымаемого имущества и проведения допросов, средствами связи.

7. Выбор времени проведения следственного действия.

Обыск рекомендуется проводить в вечернее или ночное время с учетом времени функционирования игорного заведения, в связи с открытым доступом к документации, журналам, иным отчетным записям и документам, а также наличием большего количества посетителей, которых в дальнейшем можно привлекать к расследованию уголовного дела в качестве свидетелей.

Следует учитывать, что для допроса указанных лиц потребуется дополнительное число следователей и значительное время.

Рабочий этап обыска должен выражаться в следующих действиях:

1) фотографирование общего вида игорного заведения и его входов, а также стоящих недалеко от входа автомобилей и их регистрационных номеров с целью установления всех субъектов преступной деятельности;

2) проникновение в помещение со всех возможных входов максимального ограничения не только передвижения, но и подвижности присутствующих во избежание активации системы уничтожения электронных доказательств преступной деятельности.

Блокирование движения находящихся в помещении лиц в дальнейшем поможет установить их функциональную роль (охранник, оператор, игрок и др.). Блокирование всех выходов из помещения (в том числе экстренных: пожарные лестницы, подвалы и т.п.), рубильников источников электроэнергии и Интернет-соединения, компьютера администратора, кассы (сейфа) и иных важных мест;

3) с участием специалиста в области компьютерной техники обнаружение и деактивация средств, предназначенных для оперативного уничтожения электронно-цифровых следов; систем видеонаблюдения и серверов, на которых ведется запись; служебных компьютерных устройств и систем, а также установление иных носителей электронно-цифровых следов преступной деятельности, обнаружение, осмотр, фиксация этих следов и информации с видеоданными.

Если установлено, что локальный сервер отсутствует (в случае реализации системы с записью на удаленный сервер или в облачное хранилище) необходимо принять меры к установлению способа передачи видеоданных, значений аутентификационных данных для удаленного доступа к серверу (логин, пароль) и, по возможности, произвести осмотр с копированием видеоданных;

4) рассредоточение сотрудников игорного заведения и игроков.

Следует иметь в виду, что у сотрудников игорного заведения может быть предусмотрен алгоритм действий в случае проникновения в него сотрудников правоохранительных органов, поэтому их перемещения и переговоры должны быть исключены.

Допуск к рабочим столам сотрудников игорного заведения, а также же в подсобные комнаты должен быть только у следователя и специалиста;

5) проведение личного обыска сотрудников игорного заведения и находящихся в нем игроков.

У организаторов игорной деятельности следует изымать ключи к платежными иным терминалам (в том числе электронные), а также к кассовым аппаратам и сейфам (при наличии последних).

Так, у игроков могут быть обнаружены фиктивные договоры на обучение азартным играм или биржевой деятельности, на курсах крупье и т.п.  и даже денежные средства, полученные игорным заведением и розданные его сотрудниками при проникновении в помещение сотрудников правоохранительных органов.

В ходе личного обыска, а также обыска служебных помещений следует изымать как служебные, так и личные мобильные телефоны для последующего осмотра содержащейся в них информации, а также переписки;

6) обнаружение, осмотр и изъятие игорного оборудования.

Выбор объектов изъятия зависит от способа проведения азартных игр.

Так, при проведении карточных игр и игры в рулетку следует изымать покерные столы, столы для игры в рулетку, игральные фишки, колоды карт, шарики. В случае проведения азартных игр с помощью компьютерной техники изымаются системные блоки, жёсткие диски, планшеты, роутеры. Поскольку индикационные номера игрового оборудования могут быть уничтожены, то следует описывать его общие и частные признаки и присваивать порядковый номер, отражая его местоположение в протоколе обыска и на прилагаемой схеме, фиксируя его состояние (работает/не работает, состояние интерфейса и т.д.). Обязательной фиксации подлежит состояние счета на каждом терминале (игровом автомате, игровом столе и пр.), показания счетчиков на момент начала смены и ее окончания (разница в этих данных является показателем прибыли или убытка) и другие статистические сведения о работе игорного оборудования, которые содержат сведения о сумме всех перечислений на счет терминала за все время его работы, а также данные о ежесуточной сумме перечислений, в том числе при его передаче заступающей смене. Для получения доступа к этой информации могут потребоваться ключи, изъятые у персонала. Также нужно фиксировать количество и номинал купюр, изъятых из каждого игрового аппарата (терминала, кассы).

Одной из задач осмотра игрового оборудования является обнаружение и изъятие материальных следов – отпечатков пальцев или следов потожирового вещества на деталях игрового оборудования. При этом нецелесообразно исследовать рабочие поверхности оборудования (клавиатуру, кнопки терминала, дисплей), поскольку на них, как правило, могут быть обнаружены только следы игроков. К участкам игрового оборудования, на которых могут быть обнаружены следы участников преступной деятельности относятся внешние поверхности, расположенные возле сервисных отверстий (дверец, люков), а также внутренние поверхности, связанные с проведением пусконаладочных, ремонтных, настроечных и иных сервисных работ;

7) обнаружение, осмотр и изъятие кассовых аппаратов, сейфов, денежных средств и документации, имеющей отношение к аренде данного помещения или праве собственности на него, а также к его коммунальному обслуживанию и соблюдению требований по его пожарном безопасности; договоры купли-продажи игрового оборудования или расписки в получении за него денежных средств, акты его установки или ремонта, журналы его приема-передачи новой смене операторов; договоры с Интернет-провайдерами о предоставлении выхода в Интернет или иная их контактная информация; рукописные записи или программное обеспечение, в которых отражаются данные о суточной (и более) выручке игорного заведения; чеки о принятии денежных средств от клиентов и расходные ордера о выдаче им выигрыша; пропуска в помещение, визитки и памятки с информацией, касающихся правил проведения азартной игры и игорной деятельности в целом; списки постоянных клиентов и номера их автомашин; накладные и чеки, обеспечивающих функционирование общественного питания и продажи алкогольных напитков в заведении;

8) осмотр компьютерной техники участников преступной деятельности (организаторов, операторов) оборудования в целях выявления бухгалтерской информации также является самостоятельным следственным действием в рамках описываемой ОТК. Он обязательно должен проводиться непосредственно на месте обыска только в случае подключенного удаленного доступа к бухгалтерскому программному обеспечению с обязательным участием специалиста в области компьютерной техники и желательным приглашением специалиста в области бухгалтерского учета. В остальных случаях место его проведения зависит от наличия в распоряжении следователя указанных специалистов.

В ходе осмотра служебной компьютерной техники персонала игорного заведения следует обращать внимание на возможность выявления бухгалтерской информации. При этом необходимо учитывать, что документация о работе игорного заведения или о финансовой отчетности может быть замаскирована или удалена, поэтому для ее восстановления может потребоваться проведение экспертного исследовании. Такие сведения могут отражаться и в личной переписке посредством электронной почты пользователей – сотрудников игорного заведения, как между собой, так и в виде ежедневной отчетности организаторам преступной деятельности.

Заключительный этап обыска включает в себя составление протокола обыска, в котором указываются: местонахождение игорного оборудования с указанием порядковых номеров и идентификационных признаков оборудования и его игровых плат, а также имеющихся предметов, документов или следов, свидетельствующих об их использовании конкретными лицами; местонахождение камер видеонаблюдения с их индивидуальными номерами и отражением особенностей их установки (например, скрытной); общие признаки изъятой документации; сведения о денежных купюрах с отражением их изъятия из каждого конкретного игрового аппарата или кассы (при наличии нескольких касс) с указанием номинала купюр и их количества; данные об обнаруженных игровых фишках (номинал, число) и других элементах игорной деятельности; мобильных телефонов, персональных компьютеров участников преступной деятельности и т.д.

К протоколу следует прилагать схему помещения с указанием местонахождения каждого игрового оборудования и всех камер наблюдения, а также при наличии – кнопок сигнализации и систем отключения энергоснабжения или сети Интернет. Также можно составить таблицу, содержащую порядковые и серийные номера игрового оборудования и суммы изъятых из них денежных средств.

Упаковка изъятого в процессе обыска осуществляется по общим криминалистическим правилам. Дополнительно можно отметить, что платы для игровых автоматов или персональных компьютеров упаковываются отдельно. В случае изъятия громоздкого игрового оборудования, например, игровых автоматов, потребуется организация их перевозки и последующего хранения не в камере хранения указанных доказательств, а в других помещениях, которые могут заранее их предоставить органы местного самоуправления.

Вторым основным элементом ОТК по пресечению функционирования игорного заведения является проведение допросов всех находившихся в нем лиц. Рекомендуется проводить допросы в следующей последовательности: в начале параллельно допрашивать игроков и операторов, наиболее склонных к контакту; далее – охранников, администраторов, иных участников преступной деятельности и только потом – самих организаторов (при их задержании). Допрос каждой категории лиц оптимально поручать одному следователю. При этом следует иметь в виду, что отдельные участники незаконной игорной деятельности, как персонал данного игорного заведения, так и лица, оказывающие содействие в организации и проведении азартных игр, могут выдавать себя за игроков.

При допросе лиц первой категории следует выяснять следующие обстоятельства: осведомленность об осуществлении азартной игры по такому-то адресу, от кого была получена эта информация, график работы и период функционирования; количество, персональный состав персонала с указанием их известных личных данных; правила осуществления азартных игр, кем они разъяснялись; выдавались ли им лотерейные билеты, векселя или чеки от якобы приобретаемых товаров; технологические аспекты работы игрового оборудования; способы выдачи выигрыша; пропускная система и меры безопасности, используемые в игорном заведении; характеристика деятельности представителей администрации игорного заведения; систематичность игры (даты участия) игрока с указанием сумм денег, проигранных или выигранных и т.д.

Операторы дополнительно могут сообщить сведения: когда принят на работу; составлен ли договор и произведена ли запись в трудовую книжку о приеме на работу; о лице, которое наняло их на работу, иных сотрудниках игорного заведения и причастным к его деятельности лицам, в том числе проводивших их инструктаж по организации игры и возможному противодействию правоохранительным органам с указанием их личных данных и номерах телефонов; размере оплаты своего труда, сроках и порядке ее выплаты; существует ли система премиальных и бонусов для работников игорного заведения, кто и в каком порядке их выплачивал; периоде работы (периодичности смен), функциональных обязанностей и наличии должностных инструкций, входили ли в них объяснения правил и условий игры посетителям либо принятие или выдача наличных денег в ходе игры; особенностям игрового оборудования и порядке его настройки, обслуживания или ремонта, а также какими лицами  это осуществлялось; периодичности выемки денежных средств из игрового оборудования и средней объеме выручки за одну смену; учете и отчетности, порядке их передачи администраторам или инкассации организаторам; кто из представителей администрации и с какой периодичностью осуществлял контроль работы персонала игорного заведения;

В ходе проведения допросов можно выделить типичные первоначальные следственные ситуации, подразделяемые в зависимости от позиции, занятой сотрудниками игорного заведения:

1) сотрудники утверждают, что работают в заведении первый день и не знали о преступном характере выполняемой деятельности.

Для проверки их показаний требуется изъятие и исследование документации, в которых может содержаться информация о распределении преступного дохода, пометки сотрудников о клиентах, выручке и иных данных, установление игроков указанного заведения, которые могут подтвердить длительность работы указанного игорного заведения и конкретного лица, а также получение и анализ сведений о соединениях указанных сотрудников, подтверждающих их пребывание в данном месте в течение длительного времени;

2) сотрудники признают совершение преступления и выявляют желание активно способствовать расследованию.

Указанная ситуация является более благоприятной, однако следует выдвигать и проверять версию о том, что они вводят в заблуждение следствие о типе организации преступной деятельности (описывают признаки, подпадающие под первый тип организации игорной деятельности, однако на самом деле функционирует игорный бизнес второго и третьего типа) с целью скрытия информации об остальных участников преступной деятельности.

В целях проверки данной версии необходимо соотнести информацию, полученную от сотрудников игорного заведения, с результатами осмотра места происшествия (обыска), допроса клиентов, получением и анализом сведений о соединениях указанных сотрудников, позволяющим выявить их преступные связи с организаторами игорного бизнеса;

3) сотрудники заведения отказываются от дачи показаний либо осуществляют противодействие расследованию.

В данном случае подлежит проверке версия об осуществлении игорной деятельности организованной преступной группой или преступным сообществом, в том числе с использованием коррупционных связей, в первую очередь в органах внутренних дел.

Тактика допроса активных участников и организаторов игорной деятельности соответствует криминалистическим рекомендациям по проведению допросов участников организованных преступных формирований. Объем истребуемой на допросах информации зависит от особенностей преступной деятельности, изложенных в первом параграфе настоящей главы.