Криминалистика

Глава 15

Расследование незаконных организации и проведения

азартных игр (ст. 171.2 УК РФ)

 

§ 1. Типичный механизм преступлений, связанных

с организацией и проведением азартных игр

 

Незаконные организация и проведение азартных игр являются одним из видов экономической преступности, имеющей организованный или, по крайней мере, групповой характер, вследствие его изучение оптимально проводить не с помощью традиционной категории «криминалистическая характеристика преступлений», а через призму типичного механизма преступлений[1], позволяющего выделить следующие типы данного вида преступной деятельности.

1. Преступная деятельность с низким уровнем организации и преступной квалификации.

Характеризуется проведением азартных игр в одном игорном заведении одним способом, как правило с использованием компьютеров, на которых установлено программной обеспечение для проведения азартных игр, в составе группы лиц по предварительному сговору, совмещающих нескольких функциональных ролей, и одним организатором, выполняющим все функции управления, с использованием примитивных мер конспирации.

2. Преступная деятельность со средним уровнем организации и преступной квалификации.

Осуществляется организованной группой, как в одном, так и в нескольких игорных заведениях в пределах одного населенного пункта, и отличается:

- оказанием сопутствующих азартным играм услуг, проведение анализа и составление отчетности, наличие минимальной рекламы;

- увеличенным штатом сотрудников, без совмещения функциональных обязанностей и функций управления;

- применением мер конспирации в условиях высокой посещаемости игорного заведения;

- наличием коррупционных связей среди сотрудников территориальных отделов (отделений) полиции: участковых уполномоченных, подразделений патрульно-постовой службы.

Особенностью преступной деятельности первых двух типов является стремление к последовательному переходу игорного бизнеса к следующему типу ее организации в рамках стадии расширения преступной деятельности. Также в случае ликвидации сотрудниками одного игорного заведения возможно воспроизводство азартных игр в новом помещении.

3. Преступная деятельность с высоким уровнем организации и преступной квалификации.

Реализуется преступным сообществом на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации и характеризуется:

- расширенной географией игорных заведений;

- многообразием способов проведения азартных игр, в том числе в одном игорном заведении либо путем администрирования предоставления локального доступа Интернет-пользователем к онлайн игровым ресурсам;

- развитой системой предпринимательской деятельности, включающей в себя оказание сопутствующих азартным играм услуг, использование системы учета, распределения, инкассации, хранения и легализации денежных средств, проведение маркетинга[2];

- использованием технических мер контроля за проведением азартных игр, в том числе путем удаленного доступа, а также комплекса защитных систем, препятствующих проникновению правоохранительных органов (внешнее видеонаблюдение, система «шлюзов» на входе, несколько дверей, которые никогда не открываются одновременно), системы сигнализации и уничтожения электронных доказательств преступной деятельности, также иными средствами интеллектуальной защиты;

- наличием коррупционных связей в правоохранительных органах, в первую очередь среди руководства территориальных органов МВД России, а также подразделений по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции, в том числе территориальных органов МВД России по субъектам РФ.

В преступном сообществе для выполнения каждой функции управления может создаваться отдельное структурное подразделение, имеющее собственное руководство, которое может не знать, как других руководителей преступных структур, так и организаторов преступной деятельности[3].

При данном типе организации деятельности помимо преступления по незаконной организации и проведения азартных игр участниками преступного сообщества могут совершаться иные взаимосвязанные преступления, такие как нарушение авторских и смежных прав, легализация и отмывание денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, организация преступного сообщества (преступной организации), получение и дача взятки и иные.

Субъекты преступной деятельности в зависимости от указанных типов подразделятся на следующие группы:

1) лица, организующие игорный бизнес;

2) лица, оказывающие содействие в организации и проведении азартных игр;

3) лица, непосредственно проводящие азартные игры.

Организаторы незаконного игорного бизнеса являются ключевой фигурой в иерархии субъектов данного вида преступлений. По признаку наличия криминального опыта их можно классифицировать на три типа.

Первый тип – лицо, ранее не привлекаемое к уголовной ответственности. Данный тип характеризуется социальным, правомерным поведением и наличием официального источника заработка до возникновения умысла на совершение преступления, может иметь собственный легальный бизнес или быть индивидуальным предпринимателем.

Второй тип предполагает организацию незаконного игорного бизнеса лицом, ранее привлекаемым к уголовной ответственности. Характеризуется наличием криминальных связей и дохода, которые могут способствовать совершению преступления по ст. 171.2 УК РФ.

Третий тип – лица, ранее привлекавшиеся к уголовной либо административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Данный тип характеризуется наличием криминального опыта, а также навыками организации и проведения азартных игр. Приобретенные знания и опыт, а также коррупционные связи организаторы адаптируют к условиям формирования и развития игорной деятельности.

Дополнительно следует выделить категории «фиктивных» и «номинальных» организаторов незаконного игорного бизнеса. К первой относятся лица, выполняющие указания организаторов, то есть посреднические функции между ними и лицами, проводящими азартные игры, в целях затруднения установления личности организаторов. Вторую категорию составляю формальные владельцы предприятий или помещений, организующих игорную деятельность, готовые нести уголовную ответственность за организаторов преступной деятельности.

К первой категории субъектов, оказывающих содействие в организации незаконного игорного бизнеса, относятся владельцы или арендодатели помещений, используемых для проведения азартной игры. Естественно, что установление игрового оборудования вряд ли возможно без их ведома, так как предполагает установление громоздкого оборудования, обеспечивая меры по недоступности его изъятия, а также работу объекта обычно в вечернее и ночное время суток с применением мер конспирации. Часто сотрудники помещений являются посредником во взаимодействии организаторов игорной деятельности с игроками (выдают из кассы денежные средства в случае выигрыша, передают информацию о работе игрового оборудования). Следственная практика шла по пути привлечения указанных субъектов в качестве свидетелей в связи с отсутствием достаточных доказательств об их причастности к организации и проведению игорной деятельности. Однако в связи с введением в ст. 171.2 УК РФ изменений данные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности за систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр.

В процессе становления и развития незаконного игорного бизнеса организаторы преступной деятельности сталкиваются с необходимостью эпизодического привлечения лиц, не входящих в преступную группу, в первую очередь специалистов-техников. В обязанности данной второй категории субъектов, оказывающих содействие в подготовке, совершении и сокрытии преступлений, входит: ремонт и перепланировка помещений для проведения азартных игр, установка систем внешней защиты, кондиционирования, вентиляции и видеонаблюдения, монтаж внешних рекламных конструкций, закупка, установка и настройка игрового оборудования и программного обеспечения. Данных лиц также достаточно сложно привлекать к уголовной ответственности, хотя они не могут не знать о преступном характере своих действий по установке и настройке игрового оборудования или программного обеспечения.

Когда поток денежных средств начинает носит систематический характер и организатор, выполняя свои прямые функции, уже не справляется с ним, возникает потребность в бухгалтере, в функции которого входит контроль и учет денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, а также их легализация. Эта третья категория субъектов, оказывающих содействие, может и не знать о преступном источнике происхождения учитываемых денежных средств. Однако, если такие лица занимаются легализацией доходов, то они не могут не понимать их преступных характер.

Дополнительно следует выделить категорию охранников, в обязанности которых входит: обеспечение порядка в игорных заведениях; обеспечение безопасности и физической защиты сотрудников игорного заведения; охрана материальных ценностей, в том числе денежных средств – доходов от преступной деятельности, игрового оборудования, находящихся в игорных заведениях; мониторинг камер видеонаблюдения и окружающей обстановки с целью предупреждения о появлении сотрудников полиции для сокрытия незаконной игорной деятельности и принятия мер конспирации; осуществление контрольно-пропускного режима; обеспечение при необходимости скрытного выхода игроков из игорных заведений; особый контроль и обеспечение охраны постоянных клиентов (в особенности тех, кто имеет высокий социальный статус и тратит большие суммы на азартные игры); выполнение указаний руководителей игорных заведений, касающихся деятельности преступного сообщества. В качестве таких субъектов привлекаются бывшие военнослужащие или сотрудники правоохранительных органов, частных охранных предприятий, а также ранее судимые лица.

При первом типе преступной деятельности сотрудники игорного заведения могут совмещать несколько должностей, выполняя функции как охранника, так и администратора. В этом случае, охранник становятся лицом, непосредственно проводящих азартные игры.     

Более высокий тип преступной деятельности предполагает возложение функции просмотра камер видеонаблюдения не на охранников, а на отдельных сотрудников (камерменов), которые должны знать игроков в лицо в целях обеспечения их пропуска в игорное заведение (на внешнем контуре наблюдения) или частично выполнять функции инспекторов или менеджеров (на внутреннем контуре наблюдения).

В случае организации маркетинговой кампании дополнительно привлекаются лица, осуществляющие поиск новых клиентов, а также организующих рекламу в сети Интернет.

В третьей группе субъектов, непосредственно проводящих азартные игры, при каждом типе преступной деятельности обязательным лицом является администратор или оператор, ответственный за оборудование и организацию работы игрового зала и выполняющий соответствующую трудовую функцию. К специфическим функциям администратора игорного заведения относятся: заключение устных соглашений с клиентами о проведении азартных игр; получение от клиентов денежных средств; выставление на игровом оборудовании соответствующих полученным от клиентов денежным средствам количества кредитов; выплата клиентам денежных средств из кассы в случае выигрышей; обеспечение хранения доходов игрового заведения; составление отчетностей о проделанной работе и выручке за определенный срок работы; передача вырученных денежных средств организаторам игорных заведений или их представителям.

Во втором и третьем типе преступной деятельности руководящие функции администратора игорного заведения разделяются. В этом случае администратор выполняет функции управления конкретным игорным заведением, контролируя действия охраны, а также, в том числе с помощью помощников и менеджера (старшего по смене), работу крупье, непосредственно взаимодействующих с клиентами. Среди крупье выделяют три категории сотрудников игорного заведения: дилер – ведущий игру за игральным столом, а также объясняющий правила игры и следящий за их исполнением игроками; чипер – группирующий фишки по цвету или номиналу и разбирающий колоды карт для карточных игр по мастям и старшинству; инспектор – следящий за всеми действиями дилеров, чиперов и клиентов и обеспечивающий полный контроль за игрой, проверяющий выплаты, наблюдающий за особенностями ведения игры конкретными клиентами. На менеджера могут возлагаться функции разрешения конфликтных ситуаций при проведении азартных игр, обусловленных ошибками или неточностями работы дилеров и другого персонала[4].

Если функции администратора игорного заведения выполняются при любом типе организации, то, рассматривая особенности третьего типа преступной деятельности, можно выделить еще одного субъекта – руководителя структурного подразделения. Это лицо, курирующие территориально обособленные группы, входящие в преступное сообщество, в чьи обязанности входит: непосредственное руководство несколькими игорными заведениями, расположенными в одном населенном пункте, либо организация их общей охраны и инкассации денежных средств, либо осуществление бухгалтерского учета или даже легализация денежных средств, полученных в результате незаконной игорной деятельности.

Специфика участников незаконной организации и проведения азартных игр характеризуется не только особенностями личности субъектов преступления, но и тех, без чьей заинтересованности функционирование игорного бизнеса было бы невозможно – игроков. Условно их можно разделить по признаку наличия зависимости от азартных игр на лиц:

1) отличающихся пристрастием к азартным играм (лудоманы). Лудоманы могут использовать незаконные способы получения денежных средств, которые вкладываются в игру, не заинтересованы в афишировании своей зависимости, бояться осуждения близких и общества;

2) для которых азартные игры являются развлечением или редко используемым способом проведения досуга.

Еще одним основанием для классификации клиентов игорного заведения является признаки социального положения, дохода и сумм, которые они готовы потратить за посещение игорного клуба: лица, имеющие низкий, средний и высокий доход. Каждая группа соответствует способам организации игорной деятельности и типам преступной деятельности.  Так, лица, имеющие низкий доход, обычно реализуют свою потребность в игре посредством отдельно стоящих игровых автоматов, либо в нелегальном или полулегальном игорном заведении с минимальными ставками на игру. Лица со средним доходом могут себе позволить играть в нелегальных игорных заведениях, предоставляющих дополнительные услуги: бесплатные напитки и алкоголь, стимулирующие акции и лотереи, а также в которых организатором устанавливается фиксированный размер кредита. Лица с высоким доходом в игорном заведении, как правило, занимают отдельные помещения, где им обеспечивается полная конфиденциальность, предоставляется на выбор вид азартной игры, организуется дополнительная охрана, неограниченное количество еды и алкоголя для стимулирования клиентов на большие вложения денежных средств в игру.

Первая фаза незаконной игорной преступной деятельности характеризуется возникновением преступного умысла у организатора игорного бизнеса и проверкой его рентабельности, а также риска будущей деятельности с учетом активности правоохранительных органов по борьбе с данного вида преступлениями. На этой фазе составляется план действий, структура и объем которого зависит от типа организации игорного бизнеса, определяются возможности его незаконного финансирования. Так как организаторов игорного бизнеса может быть несколько, особенностью данной фазы является возможность привлечения новых лиц, то есть формирование преступной группы.

В зависимости личностных особенностей организатора и размера стартового капитала на второй фазе формируется тип игорной деятельности.  Происходит расширение числа субъектов преступной деятельности: организаторами привлекаются специалисты-техники, администраторы и иные лица для непосредственного проведения азартных игр, а также охранники. Также проводится обучение данного персонала правилам игры, организации контрольно-пропускного режима и т.д. На данной фазе происходит формирование бизнес-плана по созданию и функционированию игорного бизнеса с подробным описанием последовательности действий.

Также на этой фазе осуществляется поиск помещений и игорного оборудования для проведения азартных игр, а также установление режима работы. Выбор помещения зависит от первоначального капитала и предполагаемых способов проведения азартных игр, которые определяются с учетом использования следующего оборудования:

- игрового оборудования (рулетка, карточный стол);

- игровых автоматов, основанных на специализированных электронных платах, либо с использованием игрового программного обеспечения, установленного на базе локальных персональных компьютеров (без выхода в сеть Интернет);

- персональных компьютеров (далее – ПК), имеющих выход в сеть Интернет и предоставляющим удаленный доступ к Интернет-сайтам (Интернет-казино). В этом случае на ПК зачастую отсутствует даже накопитель на жестком магнитном диске, а операционная система (чаще всего ОС Linux) загружается с внешнего флеш-накопителя. После загрузки операционной системы устанавливается связь с игровым Интернет-ресурсом, и пользователь авторизуется, вводя предоставленные организатором игорного заведения учетные данные;

- программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах и замаскированного под брокерскую (биржевые терминалы), букмекерскую деятельность или тотализатор;

- Интернет-сайтов, предоставляющих пользователям персональных компьютеров или других средств связи удаленный доступ к Интернет-казино.

Исходя из обозначенных выше типов организации игорного бизнеса можно выделить следующие особенности в действиях организаторов при поиске места проведения азартных игр.

На первом типе организации игорного бизнеса обычно используются первые два вышеуказанных способа, поскольку он характеризуется небольшим стартовым капиталом, не разветвленной сетью сотрудников и клиентуры, отсутствием коррупционных связей с сотрудниками правоохранительных органов, то в этом случае приискиваются помещения, предназначенные как для проживания (дачи, загородные дома, квартиры), так и для ведения предпринимательской деятельности (склады, павильоны), на окраине городов, поселков городского типа, где плата за сдаваемое (арендуемое) помещение не будет высокой. Организация игровой деятельности данного типа отличается отсутствием проработанной системой конспирации, поэтому одной из причин выбора мест вдали от массового скопления людей является отсутствие повешенного внимания, тем самым обеспечивая маскировку незаконной деятельности от правоохранительных органов. Как правило, субъекты преступной деятельности оформляют договор аренды этого помещения на свое имя или имя близких родственников, осведомленных о преступных намерениях лица.

При втором и третьем типе организации игорного бизнеса в связи с налаженной и проработанной системой маскировки игрового клуба под законную деятельность (букмекерские конторы, Интернет-кафе, лотерея и др.) и применением мер конспирации, место проведения выбирается с учетом возможной большой посещаемостью (ближе к центру города, в районах с развитой инфраструктурой). В целях маскировки (конспирации) преступной деятельности используются системы внешнего (на входную дверь или по всему периметру здания) и внутреннего видеонаблюдения (в том числе, скрытого) с возможностью записи как на локальный сервер, расположенный в помещении, так и на удалённый сервер или в облачное хранилище с использованием сети Интернет; укрепленность и замаскированность входов с установлением дополнительных дверей для поэтапного входа/выхода; сканирование радиоволн полицейский каналов связи; удалённое администрирование и поддержка работоспособности серверов, установление шифрованных каналов связи, минимизация следов игровой деятельности в сети Интернет и на локальных носителях, монтаж устройств, предназначенных для оперативного уничтожения цифровой информации; бухгалтерские системы учета денежных средств и налаживание способов легализации преступных доходов; специфический порядок отбора клиентов игорного заведения и организации их пропуска (пароли, карточки) и т.п.

Последним направлением преступной деятельности на данной фазе является привлечение лиц, желающих принять участие в игре, вплоть до проведения маркетинговой деятельности, имеющей свою специфику, обусловленную применением мер конспирации.

Третья фаза характеризуется реализацией преступного замысла, то есть началом функционирования незаконной игорной деятельности. Непосредственно проведение игры заключается: в разъяснении правил игры е участникам; заключении с участниками игры соглашения о правилах игры и рисках, связанных с игрой; непосредственном ведении игры, включая прием ставок, предоставлением игрового оборудования; выплату выигрыша. Прием денежных средств осуществляется непосредственно в купюроприемник игрового оборудования, через администратора или через терминал – рециркуляционный Интернет-конвертер. Указанные денежные средства зачисляются на баланс клиента в электронной системе расчетов либо игрок получает квитанцию с кодом доступа к игровым приложениям или фишки на внесенную сумму. Далее на игровых терминалах (персональных компьютерах) запускаются игровые приложения. В зависимости от исхода игры клиент при проигрыше теряет денежные средства, находящиеся на его счете (или фишки), либо при выигрыше – его баланс увеличивается. По окончанию игры сумма, оставшаяся на балансе (либо стоимость фишек) выплачивается игроку наличными администратором непосредственно или путем конвертации через терминал – рециркуляционный Интернет-конвертер.

На этой фазе субъектами преступной деятельности в полной мере осуществляются вышеуказанные функциональные обязанности. Дополнительно организуется учет и распределение преступных доходов: на поддержание и расширение незаконного бизнеса, выплату заработной платы сотрудникам заведения и взяток коррумпированным связям, а также на собственные нужды.

Особенность четверной фазы преступной деятельности –воспроизводство и развитие игорного бизнеса проявляется в повышении уровня ее организации путем трансформации первого типа преступной деятельности во второй и в третий. При этом следует отметить, что выявление конкретного игорного заведения сотрудниками правоохранительных органов и привлечение к ответственности его непосредственных организаторов (как правило администраторов и операторов) не приводит к ликвидации незаконного игорного бизнеса, а лишь влечет за собой открытие новой «точки» с учетом увеличения мер конспирации, поиска новых коррупционных связей и организации противодействия выявлению и расследованию данного вида преступлений.

Таким образом, описанные типы преступной деятельности, типичные свойства личности ее организаторов и участников, особенности используемых помещений, способы незаконной игорной деятельности и используемое при этом оборудование, а также действия, осуществляемые на каждой фазе преступной деятельности, позволяют сформировать в следующих параграфах настоящей главы криминалистические рекомендации по осуществлению расследования рассматриваемого вида преступлений.