Криминалистика

§ 2. Расследование преступлений на первоначальном этапе

 

Спецификой расследования незаконной игорной деятельности является первоначальное поступление сообщений о преступлении в органы внутренних дел. Соответственно, при этом возникают три типичные исходные ситуации:

1) проведение проверки сообщения сотрудниками полиции и последующее направление материалов следователям СК России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В поступившем к следователю материале проверки отсутствуют все необходимые результаты проведения оперативно-разыскных мероприятий, проводимых, как правило, легально, объяснения от клиентов и сотрудников игорного заведения, результаты исследования игорного оборудования, то есть достаточные основания для возбуждения уголовного дела. В этом случае материал проверки может быть направлен в полицию для доработки, что увеличивает сроки документирования преступной деятельности и позволяет ее субъектам организовать сокрытие преступления и противодействие расследованию;

2) материал проверки основан на реализации материалов оперативно-разыскной деятельности (без участия следователя), содержит рассекреченные результаты оперативного эксперимента и/или проверочной закупки, содержащей информацию о названии азартной игры, отличии одной игры от другой, способах ее проведения и оплаты, а также условиях выигрыша; в отдельных случаях – прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи, подтверждающие вину организаторов преступлений; протокол осмотра места происшествия – игорного заведения; объяснения игроков, сотрудников и организаторов игорного заведения; игорное оборудование изъято и исследовано (или осмотрено).

Указанная ситуация является достаточно благоприятной, так как содержит признаки преступления, сведения о виновных лицах и позволяет в минимальный срок принять решение о возбуждении уголовного дела.

Однако в данной следственной ситуации установлен факт совершения преступления в единичном игорном заведении, может отсутствовать информация о его истинных организаторах, а вину в этом признают администраторы или операторы. Дальнейшее установление всех используемых помещений, типа преступной деятельности и лиц, причастных к ее организации и проведению, возможно только в результате проведения дополнительной совокупности следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, что осложняется принимаемыми мерами по сокрытию преступления и противодействию расследованию;

3) реализация материалов оперативно-разыскной деятельности с участием следователей СК России.

В случае получения информации о функционировании нескольких игорных заведений под общим руководством следует реализацию материалов ОРД необходимо осуществлять одновременно. В связи с эти требуется организовать проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении каждого игорного заведения отдельным оперативным(и) работником(ами) во взаимодействии в установленном порядке с отдельным следователем в целях предотвращения утечки информации. Только после получения информации по каждому игорному заведению о периоде его функционирования, обо всех субъектах преступной деятельности и их функциональных ролях, способах проведения азартных игр и используемом игровом оборудовании, принадлежности и планировки помещения и наличия в нем охраны и средств интеллектуальной защиты можно решать вопрос о возбуждении уголовного дела и одновременном проведении оперативно-тактических комбинаций (далее – ОТК)[1] в каждом месте проведения азартных игр. Дополнительно следует установить организаторов преступной деятельности во всех этих игорных заведениях и их коррупционные связи, места ведения бухгалтерского учета и хранения преступного дохода, а также способы его легализации.

При планировании данной ОТК следует предусмотреть проведение следующих следственных действий, как правило, в течение одних суток:

- обыск по месту нахождения игорного заведения (всех известных игорных заведений);

- обыск по месту работы и/или жительства организаторов преступной деятельности и лиц, ведущих ее бухгалтерию;

- осмотр игрового оборудования по месту нахождения игорного заведения;

- осмотр служебной компьютерной техники сотрудников игорного заведения;

- допросы игроков и сотрудников игорного заведения, в котором проведен обыск, а также организаторов преступной деятельности (при их задержании).

Порядок подготовки и проведения данной ОТК на примере обыска, как основного входящего в него следственного действия, а также особенности тактики проведения иных входящих в ОТК следственных действий будут рассмотрены в следующем параграфе.

Одной из основных задач, возникающих в рамках исходных и первоначальных следственных ситуаций является решение вопроса о том, что используемое оборудование является игровым. Можно предложить следующие рекомендации по планированию его разрешения.

Несмотря на мнение большинства правоприменителей о том, что этот вопрос может быть решен только в рамках судебной компьютерно-технической экспертизы, позиция судебных экспертов, в основном, заключается в том, что он находится исключительно в правовой плоскости. В связи с этим, первоначально следует провести общий осмотр игрового оборудования в рамках обыска или осмотра места происшествия с участием специалиста в области компьютерной техники для установления способа организации игорной деятельности, идентификационных признаков игрового оборудования, а также иных вышеуказанных обстоятельств. Далее в зависимости от последнего и типа используемого игрового оборудования можно рекомендовать следующее.

В случае незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов, основанных на специализированных электронных платах, на платах для ПК, а также на базе локальных ПК (без выхода в сеть Интернет), посредством ПК, имеющих выход в сеть Интернет и использующих технологии Интернет-казино, необходимо проведение осмотра предметов с участием специалиста в области компьютерной техники на месте, когда оборудование находится в подключенном и работоспособном состоянии[2]. Осмотр оборудования обычно выступает в качестве самостоятельного элемента оперативно-тактической комбинации и включает в себя осмотр статистики и настроек игрового автомата с использованием специализированного АПК «Поиск-И», позволяющего исследовать: общие настройки игрового автомата – путем просмотра и фиксирования установленного процента выигрыша, максимального размера кредита, максимальной ставки, установки даты и времени; игровую статистику – дата и время инициализации (обнуления) платы, изменения настроек, включения и очистки короткой статистики; журнал событий – системные события и события игры; статистику игры – количество сыгранных игр, сумм всех сделанных ставок, взятых выигрышей и выпавших бонусов.

Также с помощью указанного АПК можно проводить эксперименты по работе с программным обеспечением, фиксировать сведения о правилах его работы[3]. Либо в этих же целях можно провести тактический комплекс (тактическую комбинацию следственных действий) «эмуляция», состоящую из следующих элементов:

- следственный осмотр игрового оборудования, включая внешний осмотр, осмотр содержимого оборудования и изъятие имеющихся денежных средств (при наличии купюроприемника), осмотр настроек и статистики; 

- следственный эксперимент, включающий осмотр настроек и статистики с фиксацией нулевого баланса игрока; помещение в купюроприемник игрового оборудования денежной банкноты с описанием ее номинала и номера (при его наличии); розыгрыш акта азартной игры по правилам, предусмотренным программным обеспечением игрового оборудования; 

- повторный осмотр игрового оборудования: осмотр содержимого игрового оборудования для извлечения внесенной купюры (при наличии купюроприемника); осмотр настроек и статистики компьютера с фиксацией изменения баланса игрока. 

Второй вариант проведения указанной тактической комбинации возможен в рамках одного комплексного следственного действия – проверки показаний на месте с участием администратора (в случае оказания содействия, а не противодействия следствию) или участника проверочной закупки (иного игрока), которые могут лично продемонстрировать последовательность игрового процесса.

Дальнейшее назначение и проведение компьютерно-технической экспертизы фактически дублирует результат указанных следственных действий, поэтому является избыточным и неэффективным. В случае использования в качестве игрового оборудования персональных, предоставляющим удаленный доступ к Интернет-сайтам проведение компьютерно-технической экспертизы по месту нахождения экспертного учреждения просто невозможно без подключения к удаленному серверу с используемых установленных на данном ПК настроек.

Только в случае, если организация и проведение азартных игр замаскированы под брокерскую (букмекерскую) деятельность, то именно судебная компьютерно-техническая экспертиза (использующая методы анализа сетевого взаимодействия программ и реверс-инжиниринга) является более эффективным тактическим действием для обнаружения и фиксации электронно-цифровых следов, в том числе свидетельствующих об игорном характере деятельности.

На последующем этапе расследования могут решаться следующие задачи:

- поиск лиц, содействующих в организации незаконных азартных игр, в том числе систематически предоставляющих для них помещения, в том числе в целях установления и/или доказывания вины известных им организаторов преступной деятельности;

- установление дополнительных свидетелей, в том числе лиц, проводящих азартные игры, а также игроков;

- установление всех организаторов и активных участников преступной деятельности в целях доказывания квалифицирующего признака «совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» или наличия состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней);

- выявление коррупционных связей организаторов преступной деятельности в целях их привлечения к уголовной ответственности за совершение должностных преступлений коррупционной направленности;

- установление размера дохода от незаконной игорной деятельности, а также способов его легализации.

Для решения данных задач необходимо планировать проведение следующих следственных действий: осмотр документов, компьютерной техники и мобильных телефонов участников преступной деятельности, получение и анализ информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (в первую очередь, в месте (местах) нахождения игорных заведений), допросы участников преступной деятельности и очные ставки между ними, назначение и производство судебной экономической экспертизы, контроль и запись переговоров и последующего назначения и производства судебной лингвистической экспертизы фонограмм переговоров участников преступной деятельности в целях установления их функциональных ролей и иных особенностей незаконного игорного бизнеса.