Криминалистика

С момента создания Следственного комитета Российской Федерации[1] как самостоятельного федерального государственного органа раскрытие и расследование преступлений, совершенных в прошлые годы определено в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ведомства[2].

Под раскрытием преступления в уголовно-процессуальной[3] и криминалистической литературе обычно понимают установление «всех общественно опасных действий и других, относящихся к предмету доказывания обстоятельств, выявление и изобличение всех лиц, виновных в совершении преступления, установление всех эпизодов их преступной деятельности, выявление причин и условий, способствовавших преступлению»[4].
С процессуальной точки зрения, для полного раскрытия преступления в равной степени важно доказывание всех обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ (событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением и др.)[5].

Как уже отмечалось, структура нераскрытых преступлений прошлых лет позволяет исследовать не только общие черты этой группы уголовных деликтов, но и их групповые особенности, классификации. Традиционно к числу преступлений рассматриваемой категории преступлений относятся две структурные группы:

а) преступления, предварительное следствие по которым приостановлено по различным, предусмотренных законом основаниям (п.п. 1,2,3, ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Это дела, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не смотря на принятые меры, либо такое лицо известно, скрылось от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам. К числу нераскрытых относятся также преступления, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

б) преступления, совершающиеся длительное время (серийные преступления), предварительное следствие по которым не приостановлено.

Обе эти группы преступлений требуют постоянного внимания со стороны руководителей правоохранительных органов, а особенно СК РФ. Они составляют категорию нераскрытых преступлений прошлых лет, которую можно определить как совершенные в предыдущие годы, предварительное следствие по которым приостановлено, но не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. В количественном отношении первая группа преступлений более значительна.

Эти обстоятельства определяют специфику раскрытия преступлений прошлых лет, которая отличается от особенностей методики раскрытия преступлений по «горячим следам»[6] тем, что данный процесс идет не от преступления к преступнику, а ведется в обратном порядке - от преступника к преступлению. В этой связи требуется продолжать создание централизованных систем по накоплению разнообразной информации, предоставляющей возможность активизировать ведение поиска в данном направлении.

Успех любого расследования, а в особенности расследования по делу о нераскрытом преступлении, во многом зависит от правильной оценки и умелого использования собранного доказательственного материала и оперативно-розыскных данных.

Всякий совместный или общественный труд нуждается в определенной организации. Эта закономерность характерна и для организации расследования поступлений прошлых лет.

Ни у кого не вызывает сомнения, что конечные результаты расследования преступлений во многом зависят от уровня его организации[7], которая направлена на создание оптимальных условий, необходимых для осуществления следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений, в нашем случае преступлений прошлых лет.

На наш взгляд, на современном этапе с практической точки зрения под организацией раскрытия и расследования преступлений прошлых лет следует понимать комплекс (систему) специальных организационных мер, осуществляемых руководителями следственных органов СК РФ в целях эффективного применения средств, методов и приемов криминалистической техники и тактики в раскрытии и расследовании преступлений».

Анализ данного определения позволяет выделить основные элементы организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, которые в своей совокупности достаточно полно выражают ее сущность и содержание. Их целесообразно рассматривать в определенном порядке с учетом их значимости в отражении специфики следственной работы.

Во-первых, одним из основополагающих элементов организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет является комплекс (система) специальных организационных мер, осуществляемых для использования сил, средств, методов и приемов криминалистической техники и тактики в целях эффективного расследования рассматриваемых преступлений. Во-вторых, важным элементом рассматривается указание на субъекты организации данной деятельности (руководители следственных органов и иные субъекты). В-третьих, к числу значимых элементов относится формулировка цели организации такой деятельности.

Рассмотрим их более подробно.

1. Комплекс (система) специальных организационных мер. По нашему мнению, они должны быть классифицированы по следующим основаниям (критериям):

-          по содержанию - правовые, технические, финансовые и др.;

-          по целевой направленности - организационно-управленческие и организационно-тактические меры;

-          по уровню применения – меры международного, федерального и регионального (областного) характера;

-          по субъектам применения - меры, осуществляемые: руководителями следственных органов; следователями и иными лицами, наделенными полномочиями по организации расследования преступлений, в нашем случае преступлений прошлых лет[8].

Одним из факторов, влияющих на организацию расследования преступлений прошлых лет в современных условиях, является ее правовая регламентация, нормативное правовое закрепление компетенции и ответственности следственных органов СК РФ.

По результатам проведенного исследования нам представляется, что в систему правовых норм, регламентирующих организацию раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, входят правила и предписания, установленные нормативными правовыми актами различной юридической силы, которые подразделяются на четыре группы:

-     законы и иные нормативные правовые акты высшего законодательного органа Российской Федерации, отражающие вопросы организации и тактики расследования преступлений, в том числе прошлых лет;

-     подзаконные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регламентирующие вопросы расследования преступлений, в том числе прошлых лет;

-     ведомственные, межведомственные нормативные правовые акты, в которых предписаны основные элементы организации и осуществления раскрытия и расследования преступлений, в том числе прошлых лет;

-     международные нормативные правовые акты, регламентирующие правовые, организационные и тактические вопросы расследования рассматриваемых преступлений и т. д.

Предложенная группировка уровней правовой основы организации раскрытия и расследования преступлений, в том числе прошлых лет имеет универсальный характер по критерию уровня законотворчества.

Высшей законодательной основой правового регулирования организации расследования преступлений прошлых лет, является Конституция Российской Федерации[9].

Будучи базой для всего федерального законодательства, она выходит за рамки любой его отрасли законодательства. Ее нормы имеют прямое действие. Хотя Основной закон государства непосредственно не регламентирует организацию расследования преступлений прошлых лет, но содержит общие положения, имеющие принципиальное, основополагающее значение для разработки криминалистической методики расследования рассматриваемой группы преступлений. Принципы криминалистической методики – законность, уважение прав и свобод человека и гражданина и другие формулируются согласно Конституции Российской Федерации. Ее нормы создают определенные предпосылки для организации расследования преступлений прошлых лет.

К основополагающим законодательным актам, создающим правовые предпосылки для организации расследования преступлений прошлых лет правомерно отнести Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ.

Благодаря этому Закону появилась возможность оперативно и качественно расследовать преступления, в том числе прошлых лет, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции СК РФ. Эффективно выявлять обстоятельства, способствующие их совершению и принимать мер по их устранению.

Кроме того, в нем определен прядок взаимодействия и международного сотрудничества в процессе расследования преступлений, в том числе прошлых лет.

Следующим, не менее важным, законодательным актом является Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 26.07.2019 № 224-ФЗ. Указанные изменения наделяют СК РФ правом создавать свои судебно-экспертные подразделения и проводить «молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую, видеотехническую, информационно-аналитическую, строительно-техническую, фоноскопическую, лингвистическую, финансово-аналитическую, психофизиологическую (с использованием полиграфа), почерковедческую, баллистическую, дактилоскопическую, портретную, трасологическую, пожарно-техническую, медико-криминалистическую» и другие виды экспертиз.

К другим законодательным актам, создающим правовые предпосылки для организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, относится УК РФ, в котором:

-     во-первых, раскрывается понятие преступления (преступных посягательств – ст. 14);

-     во-вторых, перечисляются общественно опасные деяния (конкретные составы преступлений);

-     в-третьих, весьма обстоятельно и многопланово регламентируются вопросы ответственности за преступления; множественность и разнообразие описанных в Законе криминальных деликтов, дифференциация видов составов преступлений, за совершение которых установлены различные по характеру и степени суровости наказания, возможность освобождения от уголовной ответственности (при определенных условиях) позволяют проводить гибкую карательно-воспитательную политику по отношению к лицам, нарушающим законодательство РФ.

Важными законодательным актом по регулированию отношений в рассматриваемой сфере являются нормы УПК РФ, устанавливающий подследственность, предмет и пределы доказывания при расследовании уголовных дел.

К правовой основе организации расследования преступлений прошлых лет относятся также законы, которые включают правовые нормы, содержащие предписания о необходимости применения оперативно-розыскных мер, или регламентируют отдельные общие вопросы оперативно-розыскной деятельности.

К числу таких - относится ряд норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144. В нем предусмотрен порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, которые могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий, служить непосредственным поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с УПК РФ.

Перечисленные нами нормативные правовые акты законодательной и исполнительной власти являются основными в регулировании организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет. Однако не менее существенное конкретизирующее значение имеют ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты. Они устанавливают конкретные принципы организационно-правового обеспечения расследования преступлений прошлых лет, требуют неукоснительного и единообразного исполнения законов применительно к этой деятельности, регламентируют организацию и тактику проведения следственных действий и оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусматривают внедрение в практику достижений науки, передового опыта и т.д.

К таким можно отнести приказ СК России «Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет» от 31.07.2014 № 65. В нем закреплена приоритетность раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.

В соответствии с этим нормативным правовым актом на постоянной основе в центральном аппарате Следственного комитета, главных следственных управлениях и следственных управлениях Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных управлениях и следственных отделах Следственного комитета созданы аналитические группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Расследование дел берется на контроль руководством соответствующего следственного органа. Заседания таких групп проводятся не реже одного раза в месяц согласно графику, который составляется раз в полугодие.

В состав аналитических групп входят:

-          руководители отделов криминалистики;

-          следователи-криминалисты;

-          руководители отделов по расследованию особо важных дел;

-          руководители отделов процессуального контроля;

-          представители региональных управлений уголовного розыска;

-          и экспертно-криминалистических центров;

-          сотрудники ФСИН России, и ветераны следствия. К их задачам относятся:

-     планомерное и глубокое изучение всех без исключения уголовных дел о преступлениях прошлых лет;

-     отмена ранее принятых незаконных и необоснованных процессуальных решений;

-     осуществление контроля за ходом дополнительного расследования по каждому такому делу;

-     проведение заслушиваний хода и результатов дополнительного расследования;

-     вынесение наиболее актуальных вопросов на рассмотрение коллегии следственного управления.

Следующим не менее важным является приказ Следственного комитета «Об утверждении Инструкции по формированию, ведению и использованию дактилоскопической следотеки Следственного комитета Российской Федерации» от 12.03.2013 № 13.

Во исполнение указанного приказа 23 мая 2013 года между Следственным комитетом и МВД России было заключено соглашение № 1/4713/215-434-13 об обмене информацией в электронном виде (далее - Соглашение).

Предметом Соглашения является организация обмена в электронном виде сведениями, содержащимися в автоматизированных информационных системах и представляющими интерес при выполнении стоящих перед Следственным комитетом и МВД России задач (далее - сведения). В целях реализации Соглашения разработаны протоколы об информационном взаимодействии; технологическом взаимодействии и информационной безопасности. Аналогичные протоколы разрабатываются на региональном уровне.

В особую группу нормативных актов, регламентирующих отдельные вопросы организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет следует отнести ряд межведомственных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов других правоохранительных органов, регламентирующие вопросы организационно-управленческих и иных мер. К ним относятся:

-     приказ МВД России, Минюста, МЧС, Минфина, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФСО, СВР, ФТС, ГФС, СК, Генеральной прокуратуры России от 12 февраля 2014 г. № 89 дсп/19 дсп/73 дсп/1адсп/113 дсп/108 дсп/75 дсп/93 дсп/19 дсп/324 дсп/133 дсп/63 дсп/14/95 дсп, утвердивший Наставление по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации;

-     приказ МВД России от 12 апреля 2013 г. № 200дсп «О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей территориальных органов МВД России». Он определяет порядок создания и виды следственно-оперативных групп, в том числе созданных для раскрытия и расследования преступлений прошлых лет;

-     Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел: приказ МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495дсп и др.

Кроме того, важное значение для организации расследования преступлений прошлых лет имеет распоряжение председателя СК РФ «О дополнительных мерах по организации расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности и повышению эффективности межведомственного взаимодействия, в том числе при раскрытии преступлений прошлых лет» № 69/206р от 01 июля 2016 г.

К следующей, самостоятельной группе организационных мер относятся организационно-управленческие, осуществляемые руководителями следственных органов СК РФ в сфере раскрытия и расследования преступлений прошлых лет. Такими мерами являются: изучение оперативной обстановки по линии борьбы с преступностью в целом; определение целей, задач, приоритетных направлений, нормотворчество (нормопроектирующая), организационно-штатная, информационное, аналитическое обеспечение (анализ), прогнозирование, планирование, организация взаимодействия, финансовое обеспечение, оказание практической помощи, контроль, кадровая и др.

Принятие своевременных и эффективных мер по раскрытию и расследованию преступлений прошлых мер невозможно без изучения современного состояния оперативной обстановки. Поэтому успех любого расследования, а в особенности расследования по делу о нераскрытом преступлении, во многом зависит от правильной оценки и умелого использования собранного доказательственного материала и оперативно-розыскных данных.

Проведенный анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что термин «оперативная обстановка» может рассматриваться с различных точек зрения.

Применительно к рассматриваемой теме, на наш взгляд, под оперативной обстановкой следует понимать совокупность данных, характеризующих состояние и динамику преступности, эффективность использования сил и средств в борьбе с ней, а также особенности обслуживаемой территории.

В ходе анализа оперативной обстановки и обобщения следственной практики устанавливается наличие преступлений прошлых лет, определяется их криминалистическая характеристика как совокупность их существенных и устойчивых качественных признаков, обусловливающую основные закономерности раскрытия и расследования определенной группы преступлений.

Криминалистическая характеристика, это первый элемент частных криминалистических методик, в нашем случае расследования преступлений прошлых лет, по сути, является описанием одного из основных элементов оперативной обстановки, включающая в себя следующие данные:

-     о типичных чертах самого преступного события (объект преступного посягательства; место, время, условия и другие обстоятельства, характеризующие обстановку, выявленные при анализе уголовных дел данного вида как закономерности);

-     о механизме следообразования, характерного для данного вида преступных посягательств;

-     о способе подготовки, совершения и сокрытия преступления;

-     об особенностях личности преступника (возрастные, половые, психологические и др.);

-     о мотивах и целях совершения преступлений;

-     о поведении потерпевшего (виктимологический аспект);

-     о связи расследуемого преступления с другими преступными проявлениями;

-     о закономерных связях, существующих между различными элементами криминалистической характеристики;

-     о последствиях преступления и др. Следовательно, для реализации организационно-управленческих функций по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет знание лишь указанной характеристики недостаточно, поскольку из поля зрения выпадают иные элементы, способствующие эффективной разработке методике по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений.

Кроме того, в ходе анализа оперативной обстановки устанавливаются и анализируются субъективные и объективные факторы, влияющие на организацию расследования. Их можно классифицировать на субъективные и объективные.

К субъективным относятся ошибки и недостатки проводившегося расследования, в частности:

-     низкое качество первоначальных следственных действий, главным образом осмотров мест происшествий;

-     выбор неправильной организационной формы расследования (например, вместо создания следственной группы, следователь единолично расследует сложное преступление, характеризуемое проблемностью и конфликтностью;

-     недостатки в планировании расследования, которые привели к бессистемности, следственной и оперативно-розыскной деятельности, ошибочному распределению сил и средств;

-     невыдвижение всех фактически возможных версий и контрверсий, а также их неправильная, бессистемная и неполная проверка;

-     низкий уровень использования в процессе расследования специальных знаний экспертов и специалистов;

-     неэффективное использование криминалистических и иных учетов, экспертно-криминалистических коллекций информационно-аналитических центров и экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов;

-     неквалифицированное производство следственных действий (некачественный осмотр, места происшествия или документов, непрофессиональное проведение обыска или выемки, поверхностный допрос и т.д.);

-     слабое использование технико-криминалистических и иных специальных средств, что приводит к необнаружению и утрате следов преступления и преступников;

-     неумение применять эффективные тактические приемы и тактические комплексы, с обязательным учетом конкретных следственных ситуаций;

-     отсутствие оперативной инициативы, неиспользование всех возможностей негласной и гласной деятельности органов дознания;

-     неиспользование следователем оперативно-розыскной информации;

-     особо следует отметить серьезные недостатки в волевой сфере следователей и сотрудников оперативных подразделений, которые при столкновении с трудностями теряются и фактически выбирают недопустимую пораженческую позицию, приостанавливая предварительное следствие, вместо упорного поиска оптимальных решений и их эффективной реализации;

-      несвоевременном прибытии следственно-оперативных групп на осмотр места происшествия по объективным или субъективным причинам;

-     несвоевременность возбуждения уголовного дела;

-     необоснованное приостановление предварительного следствия без выполнения в отсутствие обвиняемого всех необходимых следственных действий;

-     узкий круг выдвигаемых версий и неполнота их дальнейшей проверки;

-     проведение экспертных исследований не по всем изъятым с места преступления объектам;

-     ограниченные на тот период возможности проведения судебных экспертиз.

К объективным факторам относятся следующие:

-          заявление или сообщение о совершении преступления, либо обнаружение преступления сотрудниками правоохранительных органов, сделано спустя длительное время, в результате чего очевидцы не установлены, следы утрачены (например, из-за самостоятельного поиска преступников или своего имущества т. д.),

-     совершение преступления в обстановке, исключающей возможность наблюдения и восприятие преступного деяния (безлюдные места, отсутствие телевизионных камер наблюдения) и создающей серьезные помехи для обнаружения и изъятия следов преступления (неблагоприятные погодные условия, особенности грунта и т. д.);

-     наличие у лиц, совершающих преступления, значительного преступного опыта, позволяющих им предпринимать эффективные меры по подготовке, совершению и сокрытию как самого преступления, так и следов своего участия в нем (инсценировка, маскировка, уничтожение и фальсификация следов, вещественных доказательств);

-     отсутствие связи между преступником и потерпевшим, усложняющее выявление подозреваемых;

-     совершения преступления в месте, с которым преступник не связан какими-либо отношениями (место проживание или работы, место проживания родных и близких и т.д.). Наиболее ярким проявлением этого негативного фактора является, совершение деликтов «гастролерами»;

-     временной фактор, влияющий не только на утрату, но и на изменение доказательственной информации;

-     несвоевременное заявление или сообщение о преступлении, либо невыявление признаков преступления сотрудниками правоохранительных органов, либо ошибочный анализ исходных данных на стадии возбуждения уголовного дела.

При оценке отдельных факторов (всей совокупности) нужно принимать во внимание их содержательную сторону, механизм воздействия, непосредственный и опосредствованный характер, длительность и масштабы действия. 

После тщательного изучения оперативной обстановки, факторов, влияющих на организацию раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, структурных элементов криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, руководитель следственного органа СК РФ определяет цели, задачи, приоритетные направления расследования данных преступлений.

К одной из основных целей относится анализ материалов, имеющихся по делу о нераскрытом преступлении. Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:

-     изучить приостановленное производством уголовное дело со всеми приобщенными к нему вещественными доказательствами и приложениями (например, магнитными звукозаписями допросов), а также планы расследования по этому делу;

-     оценить доказательства, собранные в ходе первоначального расследования;

-     провести оценку результатов оперативно-розыскной деятельности, имеющихся в деле;

-     проанализировать материалы в совокупности нескольких уголовных дел о преступлениях, аналогичных по способу их совершения, как нераскрытых, так и раскрытых;

В ходе решения задачи по изучению приостановленного дела следователю необходимо уточнить информацию, содержащую следующие сведения:

-     время, место, способ, мотивы и цели преступления;

-     детальную обстановку на месте происшествия;

-     своевременность возбуждения уголовного дела;

-     совокупность сведений о потерпевшем, особенностях личности и поведения, его связях, наличие признаков, исключающих версию об инсценировке преступления;

-     данные о преступнике, его приметах, профессии, национальности, одежде, отдельных психологических качествах, привычках и т. д.;

-     меры, которые принимались следователем и органом дознания для установления преступника;

-     какие следы и вещественные доказательства были обнаружены, как они использовались для установления преступника, стали ли эти следы и вещественные доказательства объектами необходимых экспертиз, как были использованы заключения экспертиз для розыска преступника;

-      какие ценности, вещи и предметы унес с собой преступник с места происшествия, внешние признаки этих вещей и предметов, что конкретно сделано для их розыска;

-     полно ли выявлены и допрошены потерпевшие и свидетели, какие еще могут быть установлены свидетели, что для этого сделано;

-     качество неотложных следственных действий и всего первоначального этапа расследования;

-     ошибки и недостатки допущены следователем в целом при первоначальном расследовании и, в частности, при проведении конкретных следственных действий, как эти ошибки могут быть исправлены;

-     давались ли ранее письменные поручения органам дознания, были ли они конкретными, как выполнены, если нет, то почему;

-     полноту круга выдвигающихся версий, все ли возможные версии выдвигались при первоначальном расследовании, насколько исчерпывающе они проверены;

-     как были использованы выявленные доказательства, правильно ли оценены, сделаны ли все возможные выводы из факта их обнаружения, назначены и проведены ли все необходимые экспертизы по этим вещественным доказательствам, нет ли надобности в назначении повторной или дополнительной экспертиз. Оценка проведенных экспертиз представляет собой известную сложность, поэтому к их анализу целесообразно привлекать соответствующих специалистов высокой квалификации;

-     имеющиеся недостатки и ошибки в проведении первоначального расследования, устанавливает следующее:

-     какое следственное действие проведено некачественно или вообще не проводилось;

-     насколько полно использованы для раскрытия преступления материалы уголовных дел, однородных по способу совершения преступления, как нераскрытых, так и тех, по которым уже вынесен приговор или осужденные отбыли наказание. В первую очередь должны быть выявлены, изучены и проверены на причастность к совершению нераскрытого преступления лица, совершившие преступления однородным способом. Заметим, что данные о лицах, совершающих преступления одним и тем же способом, могут быть получены не только при ознакомлении с архивными уголовными делами, но и с отказными материалами, а также прекращенными уголовными делами;

-     причины и условия, способствовавшие совершению преступления;

-     новую информацию, полученную оперативным работником в результате принятия им оперативно-розыскных мер;

-     сведения о новых преступлениях, совершенных однородным способом, и о лицах, их совершивших;

-     ориентировки, отдельные требования и различные сообщения и запросы соседних органов внутренних дел о преступлениях, совершенных на их территории, и причастных к ним лицах;

-     заявления и сообщения лиц, заинтересованных в раскрытии преступления, включая жалобы на ошибки и недостатки первоначального расследования;

-     данные о лицах, представляющих оперативный интерес и связанных с нераскрытым преступлением;

-     сигналы общественности о возможной причастности к нераскрытому преступлению тех или иных лиц.

Кроме того, необходимо отметить, что на принятие решения влияет наличие типичных следственных ситуаций. Изучение приостановленных дел о нераскрытых преступлениях показало, что следственные ситуации по этим делам могут быть классифицированы применительно к имеющейся информации о подозреваемом в совершении нераскрытого преступления.

На наш взгляд, следует выделить следующие ситуации:

-     лицо, совершившее преступление, не установлено и в материалах первоначального расследования о нем нет никаких сведений;

-     лицо, подозреваемое в совершении преступления, при первоначальном расследовании имелось, его причастность к преступному деянию проверялась, но подозрения сняты как неподтвердившиеся;

-     лицо, подозреваемое в совершении преступления, имеется, отдельные доказательства свидетельствуют о его причастности к нераскрытому преступлению, однако их недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его виновности, и в то же время нет видимой возможности дополнительно собрать новые доказательства;

-     лицо, подозреваемое в совершении преступления, имеется, но причастность к нераскрытому преступлению до конца не проверена и его местонахождение следствию неизвестно:

-     лицо, подозреваемое в совершении нераскрытого преступления, арестовано или осуждено за совершение другого, часто аналогичного преступления;

-     лицо, совершившее преступление в группе, не установлено, в то время как его соучастники привлечены к уголовной ответственности и осуждены.

Указанные типичные следственные ситуации в значительной степени определяют и конкретизируют содержание планируемой деятельности следователя и органа дознания по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях.

Следующей не менее важной организационно-управленческой функцией является информационное обеспечение.

Руководители следственных органов СК РФ должны особое внимание придавать информационному обеспечению организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, т. к. оно, на наш взгляд, является сердцевиной деятельности по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений.

Практика показывает, что результативность раскрытия и расследования преступлений прошлых лет зависит от накопленной и систематизированной криминалистически значимой информации. Это, прежде всего сведения о преступлениях и преступниках, использованных ими средствах и способах, объектах посягательства, следах содеянного.

Эти сведения накапливаются в специальных картотеках, списках, коллекциях, в памяти компьютеров и иных накопительных системах. Подобные специализированные информационные системы, аккумулирующие справочные, розыскные и иные криминалистически значимые данные, используемые для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, получили название «криминалистические учеты».

Криминалистической регистрации подлежат следующие объекты:

-     люди (известные – задержанные по подозрению в совершении преступления, арестованные, объявленные в розыск, представляющие оперативный интерес, без вести пропавшие; неизвестные преступники, скрывшиеся с места происшествия, психически больные и дети);

-     трупы (погибших, убитых и умерших граждан, личность которых осталась неустановленной);

-     предметы, принадлежность которых известна (похищенное, утраченное, найденное нарезное огнестрельное оружие, похищенные предметы антиквариата и культурные ценности; похищенный, угнанный и бесхозный автотранспорт; похищенные документы общегосударственного обращения), а также предметы неизвестной принадлежности;

-     следы, изъятые с мест нераскрытых преступлений (рук, ног, автотранспорта, запаха и др.);

-     предметы со следами (использованные преступниками пули и гильзы, поддельные документы, денежные знаки и ценные бумаги);

-     преступления, совершенные характерным способом, как оставшиеся нераскрытыми, так и прошедшие через судебные инстанции.

В настоящее время самая популярная и совершенная, среди отечественных систем – это автоматизированная дактилоскопическая информационная система – АДИС «Папилон». Кроме этого, есть еще ряд других АИПС «Автопоиск», «Опознание», «Оружие», «Досье», «Насилие», «Наказание» и др., которые необходимо использовать в процессе расследования преступлений прошлых лет.

Кроме того, в связи с функционированием ТС и членством России в ВТО большее значение приобретает обмен электронной информацией в рамках ТС, а также с зарубежными таможенными службами, в том числе с использованием сети региональных узлов связи RILO[10], ведомствами и организациями, такими как Бюро по борьбе с мошенничеством Европейского сообщества (ОЛАФ)[11], Департамент рыболовства Японии и другими.

Так, в соответствии с положениями и рекомендациями Всемирной таможенной организации основными задачами RILO (на примере RILO-West) являются:

– поддержка и сотрудничество в сфере таможенной деятельности с входящими в систему RILO национальными контактными пунктами стран-участниц[12];

– подготовка аналитических обзоров и практических рекомендаций в целях поддержки правоохранительной деятельности таможенных служб;

– проверка и оценка поступающих в общий банк данных CEN[13] на национальном и региональном уровнях;

– сбор, обобщение и рассылка информации в таможенные органы из банка данных CEN государств-участников;

– периодическое (раз в два месяца) опубликование в вестнике
(RILO-WEST-Roundups) информации регионального и глобального значения по преступлениям и правонарушениям в сфере таможенного дела, а также освещение в данном издании результатов анализа региональных тенденций в борьбе с указанными правонарушениями и разного рода региональных сообщений и др.

Особое внимание следователем должно уделяться планированию работы по приостановленному делу, которое должно производится на основе общих принципов планирования предварительного следствия.

Планирование расследования преступлений прошлых лет – это элемент его организации, целью которого является реализация полномочий СК России путем достижения наиболее эффективного использования сил, средств, методов и приемов криминалистической техники и криминалистической тактики.

При этом могут быть широко использованы тактические приемы планирования расследования, многие из которых присущи и работе по преступлениям прошлых лет. В то же время имеются и некоторые специфические особенности.

Прежде всего, они относятся к характеру и содержанию выдвигаемых версий[14].

На протяжении всей работы по приостановленному делу следователь должен осуществлять постоянное и тесное взаимодействие с сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД. Важными условиями эффективности такого взаимодействия являются систематическая взаимная информация и координирование наиболее важных действий.

Характер решаемых в процессе взаимодействия задач может быть различным, это могут быть уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, тактические и иные задачи.

В связи с этим, следующей не менее важной организационно-управленческой функцией является взаимодействие.

Под взаимодействием понимается основанная на законах и подзаконных нормативных актах согласованная деятельность с применением наиболее целесообразного сочетания сил, средств, методов, приемов форм и мероприятий, позволяющая эффективно решать задачи, возникающие при раскрытии и расследовании преступлений.

При организации расследования преступлений прошлых лет должны приниматься во внимание особенности процессуальной регламентации деятельности следователя по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях. УПК (ст. 157) обязывает как непосредственно следователя, так и органы дознания принимать необходимые меры для установления виновного по приостановленному уголовному делу. Эти меры следователь должен осуществлять во взаимодействии с сотрудниками оперативных подразделений.

Следователь вправе по приостановленным делам давать органу дознания письменные поручения о выполнении следующих мероприятий:

-     проверка по оперативным делам лиц на причастность к нераскрытым преступлениям;

-     предварительная проверка лиц, заподозренных в причастности к нераскрытому преступлению;

-     организация оперативной работы в отношении задержанных и арестованных;

-     выявление оперативным путем преступников, потерпевших и свидетелей;

-     направление письменных поручений в оперативные подразделения ФСИН России по проверке конкретных лиц на причастность к нераскрытым преступлениям;

-     направление ориентировок о нераскрытых преступлениях и заподозренных лицах в другие аппараты органов внутренних дел, приемники-распределители, спецкомендатуры но месту нахождения условно осужденных и условно освобожденных;

-     организация наблюдения за местами возможного сбыта похищенного имущества;

-     установление преступников по приметам внешности.

Проводя работу по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях, руководитель следственного органа и следователь должны организовать взаимодействие с оперативными сотрудниками ФСИН России. Оно чаще всего при наличии двух типичных ситуаций, когда имеются:

а) основания полагать, что преступник, совершивший преступление, оставшееся нераскрытым, осужден за другое преступление;

б) обоснованные подозрения, что преступление совершил конкретный осужденный, содержащийся в колонии. В первом случае следователь должен ориентировать оперативные подразделения ФСИН России на выявление всех лиц, причастных к совершению нераскрытых преступлений прошлых лет, во втором – направить поручение работникам колонии о проверке причастности заподозренного к нераскрытому преступлению. Поручение следователя должно быть конкретным и содержать необходимую информацию для качественного его исполнения. Иногда целесообразен выезд следователя в места лишения свободы для участия в проверке заподозренного.

Изучение практики позволило выявить наиболее эффективные формы взаимодействие следователя с органами дознания. К ним следует отнести следующие:

-     совместное изучение, анализ и обсуждение материалов первоначального расследования и последующее планирование мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений;

-     совместная работа следователя и оперативных работников органа дознания в следственно-оперативных группах;

-     взаимный и систематический обмен информацией между следователем и оперативными работниками органа дознания в ходе работы по приостановленному делу;

-     дача следователем поручений и указаний органу дознания о производстве следственных и розыскных действий;

-     содействие со стороны оперативного работника органа дознания следователю при производстве им следственных и розыскных действий.

Как показывает следственная практика, наиболее эффективной формой взаимодействия следователя и органов дознания при работе по приостановленным делам является создание специальной следственно-оперативной группы. Это позволяет:

-     согласовать деятельность следователя и оперативного работника органа дознания на всем протяжении расследования;

-     обеспечить четкое разграничение компетенции следователя и оперативного работника органа дознания;

-     организовать работу участников следственно-оперативной группы по совместно составленному и согласованному плану;

-     упростить использование такой формы взаимодействия, как дача следователем органу дознания поручений и указаний о производстве следственных и розыскных действий, ибо поручения даются непосредственному исполнителю - оперативному работнику;

-     облегчить процесс обмена информацией между следователем и оперативным работником;

-     наладить взаимный контроль за исполнением участниками взаимодействия взятых обязательств по производству следственных и розыскных действий;

-     более активно использовать в процессе расследования розыскные действия;

-     установить между участниками взаимодействия правильные, деловые взаимоотношения, основанные на общей заинтересованности в результатах совместной работы, взаимном уважении и товарищеском сотрудничестве;

-     создать условия для научной организации работы.

Образование следственно-оперативных групп, как правило, вызывается сложностью дела и трудоемкостью его расследования, необходимостью обеспечения продолжительного взаимодействия. При определении персонального состава следственно-оперативных групп должны учитываться также психологические факторы организации взаимодействия.

Говоря об организации расследования преступлений прошлых лет, следует иметь в виду практическую трудность, заключающуюся в том, что следователю, как правило, приходится совмещать деятельность по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях с расследованием текущих уголовных дел.

Не менее важно при расследовании преступлений прошлых лет учитывать использование передового опыта следственной практики по приведению следующих мер:

-     опросы граждан, направленные на изучение личности, связей, особенностей поведения заподозренного, изменений в его образе жизни, поведении, семейном положении, месте жительства и работы;

-     опросы граждан с целью глубокого исследования личности потерпевшего, его образа жизни, связей, поиск данных, указывающих на возможную в виктимологическом смысле связь с преступником;

-     опросы граждан, проводимые для изучения личности свидетелей, правдивости данных ими на следствии показаний, установления их связи с преступником;

-     повторные беседы с потерпевшими и свидетелями, допрошенными в ходе первоначального расследования;

-     опросы родственников и знакомых потерпевших и свидетелей;

-     беседы с лицами, проживающими недалеко от места происшествия, организация наблюдения за местом происшествия;

-     опросы лиц, работающих в определенных коллективах или связанных общими интересами (спортсмены, рыболовы и т. д.), с целью выявления новых свидетелей;

-     поиск преступника по приметам внешности, известным из показаний потерпевших и свидетелей, а также по его фотографиям и композиционным портретам;

-     привлечение к поиску потерпевших и свидетелей;

-     поиск владельцев вещей, оставленных на месте происшествия;

-     опрос лиц, с которыми следователь сталкивается при расследовании других дел, относительно известных им обстоятельств нераскрытых преступлений;

-     поиск похищенных вещей в скупочных, комиссионных магазинах, ремонтных ателье, комбинатах бытовых услуг и т. д. по известному следователю номерам или документам (копии квитанций, наряды и др.);

-     поиск трупа и других вещественных доказательств в местах их предполагаемого нахождения.

Большое значение имеет получение оперативной информации от органа, дознания. Проводимые органами дознания оперативно-розыскные и иные мероприятия нередко могут дать сведения о совершении нераскрытого преступления конкретным лицом или помочь следователю правильно определить круг лиц, среди которых может находиться лицо, имеющее отношении к нераскрытому преступлению прошлых лет.

Таким образом, решая основную задачу - задачу выявления лица, совершившего оставшееся нераскрытым преступление, следователь постоянно должен помнить об этапе возобновления уголовного дела[15].