§ 2. Конфискация имущества
§
2. Конфискация имущества
Конфискация
имущества как иная мера уголовно-правового характера (гл. 51.1) была введена ФЗ
от 27.07.2006 № 153-ФЗ. Следует иметь в виду, что до 2003 г. существовало
уголовное наказание «конфискация имущества», которое с учетом весьма низкой
эффективности было исключено из УК, и было заменено штрафом в качестве
дополнительного вида наказания (ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ). При этом следует
иметь в виду, что имущество, нажитое преступным путем, подлежало и подлежит
конфискации в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК.
Причинами
введения конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера
являлось следующее. В соответствии с ФЗ «О противодействии терроризму» система
мер противодействия терроризму строится на понимании терроризма как идеологии
насилия и практики воздействия на принятие решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями,
связанными с устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий. В связи с этим и в целях повышения эффективности и
согласованности правового регулирования отношений в области противодействия
терроризму и борьбы с ним проектом ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и
Федерального закона «О противодействии терроризму» в законодательные акты Российской
Федерации вносится комплекс взаимосвязанных изменений, касающихся, в частности,
уголовной ответственности за различные проявления терроризма, конфискации денег,
ценностей и иного имущества, используемого для финансирования терроризма.
Таким
образом, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие
и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора
следующего имущества:
а)
денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения
преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй—четвертой
статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй
статьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 142, статьей 145.1 (если
преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями
153—155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171.1,
171.2, 171.3, 171.4, 174, 174.1, 183, частями третьей и четвертой статьи 184,
статьями 186, 187, 189, 191.1, 201.1, частями пятой—восьмой статьи 204, статьями
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227,
228.1, частью второй статьи 228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1,
238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1—282.3,
283.1, 285, 285.4, 290, 295, 307—309, частями пятой и шестой статьи 327.1,
статьями 327.2, 355, частью третьей статьи 359, статьей 361 УК, или являющихся
предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с
государствами—членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за
которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК, и любых доходов от
этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих
возвращению законному владельцу;
б)
денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате
совершения хотя бы одного из указанных преступлений, и доходы от этого имущества
были частично или полностью превращены или преобразованы;
в)
денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для
финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации);
г)
орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих
обвиняемому.
Если
имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от
этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем,
конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости
приобщенных имущества и доходов от него.
Имущество, переданное осужденным другому
лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало
или должно было знать, что оно получено в результате преступных
действий.
Если
конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1
УК, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна
вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о
конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного
предмета.
В
случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации
взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК, суд выносит
решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует
стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью
этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть
обращено взыскание.
При решении вопроса о конфискации
имущества в соответствии со ст. ст. 104.1 и 104.2 УК в первую очередь
должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному
владельцу.
При
отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено
взыскание, кроме указанного в ч. ч. 1, 2 ст. 104.1 УК, из его стоимости
возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается
в доход государства.
В
ППВС «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в
уголовном судопроизводстве» от 14.06.2018 № 17 обращается внимание судов на то,
что применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества,
состоящей в принудительном безвозмездном его изъятии и обращении в собственность
государства, может быть связано с ограничением конституционного права граждан
на частную собственность и должно осуществляться судом в точном соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права и международными договорами Российской Федерации,
требованиями уголовного и уголовно-процессуального
законодательства.
Деньги,
ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на
основании пунктов «а» и «б» ч. 1 ст. 104.1 УК, если они получены в результате
совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или явились
предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через
Государственную границу Российской Федерации, ответственность за которое
установлена ст. ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК. Кроме того, согласно
пункту «в» ч. 1 ст. 104.1 УК подлежат конфискации деньги, ценности и иное
имущество, используемые для финансирования терроризма, экстремистской
деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации) либо предназначенные для этих
целей.
Вместе
с тем орудия, оборудование или иные средства совершения преступления,
принадлежащие обвиняемому (п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК), могут быть конфискованы
судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не
ограничен.
По
смыслу п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК к имуществу, в которое было частично или
полностью превращено или преобразовано имущество, полученное в результате
совершения преступления, могут быть отнесены, например, новые объекты
собственности, возникшие в результате реконструкции недвижимого имущества,
приобретенного преступным путем.
Исходя
из положений п. «c» статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании
терроризма от 16 мая 2005 г., п. 8 ч. 1 ст. 73, ч. 3 ст. 115 и п. 10.1 ч. 1 ст.
299 УПК к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления
следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для
использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного
результата (например, автомобиль, оборудованный специальным хранилищем для
сокрытия товаров при незаконном перемещении их через таможенную границу или
Государственную границу Российской Федерации; эхолоты и навигаторы при
незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов; копировальные аппараты
и иная оргтехника, использованные для изготовления поддельных
документов).
При
решении вопроса о конфискации орудий, оборудования или иных средств совершения
преступления на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК суду необходимо установить
факт того, что такое имущество находится в собственности
обвиняемого.
По
смыслу положений п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК и п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК указанное в
этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу,
являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления,
в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов
контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).
По
делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество,
переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат
конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему
коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной
ответственности на основании соответственно примечания к ст. 291 УК,
примечания к ст. 291.2 УК или п. 2 примечаний к ст. 204 УК, примечания к ст.
204.2 УК.
Вместе
с тем деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или предмета
коммерческого подкупа под контролем органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица,
заявившего требование о даче взятки или коммерческом подкупе, возвращаются их
владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком
требовании.
По
уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности
конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся
орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления. К такому
имуществу могут относиться сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные
электронные средства связи и коммуникации, которые использовались им, в
частности:
1)
для размещения в средствах массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетях текстовых, аудио-, видео- и других
материалов, содержащих публичное оправдание терроризма и (или) призывы к
террористической деятельности;
2)
для непосредственной подготовки к террористической деятельности (обучения в
целях осуществления террористической деятельности; пропаганды и распространения
запрещенной литературы террористической и экстремистской направленности и
т. п.).
Деньги,
ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования
терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации),
подлежат конфискации на основании п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК независимо от их
принадлежности.
В
соответствии с п. 16 ППВС «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным
делам о преступлениях террористической направленности» от 09.02.2012 № 1
финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых
услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или
безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов
обмундирования, экипировки, средств связи лекарственных препаратов, жилых либо
нежилых помещений, транспортных средств) с осознанием того, что они
предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК, либо для
финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им
хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из
указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в
общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды,
предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных
лиц).
В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК в целях
обеспечения возможной конфискации арест может быть наложен судом на
имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 УК, находящееся не только у
подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную
ответственность за их действия, но и у других лиц, если есть достаточные
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий либо
использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия,
оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации). Арест на такое имущество может быть наложен и в тех случаях, когда
по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не
установлена.
Исходя из ч. 3 ст. 104.1 УК для решения
вопроса о конфискации имущества, переданного обвиняемым другому лицу
(организации), суду требуется на основе исследования доказательств установить,
что лицо, у которого находится имущество, знало или должно было знать, что
имущество получено в результате преступных действий или использовалось либо
предназначалось для использования при совершении
преступления.
В
силу положений ст. 104.3 УК при решении вопроса о конфискации имущества в
первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного
законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего
конфискации.
В
описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного в
общем порядке, следует приводить доказательства того, что имущество, подлежащее
конфискации, получено в результате совершения преступления или является
доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для
использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения
преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности
(экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), а также обоснование решения о
конфискации имущества (п. п. 4.1 и 5 ст. 307 УПК).
В соответствии с п. п. 1 и 4.1 ч. 3
ст. 81 УПК решение о конфискации признанных вещественными доказательствами
орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих
обвиняемому, а также указанных в пунктах «а»—»в» ч. 1 ст. 104.1 УК денег,
ценностей и иного имущества может быть принято как при постановлении
обвинительного приговора, так и в случае прекращения судом уголовного дела
(уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, которое
допускается лишь при условии разъяснения обвиняемому (подсудимому) правовых
последствий принятого решения, включая возможную конфискацию имущества, и при
отсутствии его возражений против такого прекращения. Если уголовное дело
подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК в связи со
смертью обвиняемого (подсудимого), то суд разъясняет указанные последствия его
близким родственникам.
Не
является конфискацией имущества передача в соответствующие учреждения или
уничтожение по решению суда приобщенных к уголовному делу в качестве
вещественных доказательств предметов, которые хотя и относятся к имуществу,
указанному в пунктах «а» — «г» ч. 1 ст. 104.1 УК, или доходам от него, но
запрещены к обращению либо изъяты из незаконного оборота. В таких случаях
суд принимает решение не о конфискации, а о передаче в соответствующие
учреждения или об уничтожении предметов, запрещенных к обращению, на основании
п. 2 ч. 3 ст. 81 УПК либо об уничтожении изъятых из незаконного оборота товаров
легкой промышленности на основании п. 2.1 ч. 3 ст. 81 УПК.
Следует
иметь в виду, что в силу п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК деньги, ценности и иное имущество,
полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества
подлежат возвращению законному владельцу, включая преступления, указанные в
пунктах «а» — «в» ч. 1 ст. 104.1 УК, а орудия, оборудование или иные средства
совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или
передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются по всем преступлениям
в силу п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК.